现代快报讯（通讯员 广公轩 高峰 记者 顾潇）一天工作三四个小时就能收入近千元，近日，扬州某高校的学生王某（化名）找到了一个高薪兼职，没想到才做了几天就被警方抓获归案。原来，雇主欺骗王某开通多张银行卡进行转账，而这些钱都是境外诈骗团伙骗来的账款。

△王某被警方抓获归案

今年2月，广陵警方接到辖区某银行提供的线索，王某持有的银行卡有大量异常资金转出转进，流水高达一百多万元，且存进去后就在银行ATM机取现。

民警随即对涉事的银行卡展开核查，发现持卡人王某是个二十岁的小伙子，是扬州某高校的学生。此人名下新办了四张银行卡，每一张在几天内都有几十万元的资金汇进转出。这些资金都来自全国各地不同省份的个人账户，这些持卡人都是通讯网络诈骗的被害人。民警将王某传唤到派出所调查，小伙子顿时懵了，称这几张银行卡是他“兼职”时应雇主的要求办的。

据王某交代，前一阵他想“兼职”打工，拜托朋友打听消息，有个姓吉的朋友主动联系他，说家里亲戚账户上有两个亿，要找十几个人来套现，只需每天套现几个小时，每个月可以获得一万元报酬。王某和吉某原本并不熟，两人的朋友圈有交叉才偶然认识的。刚开始，王某觉得这是在“洗钱”，于是他拒绝了吉某某的要求。

没过几天，吉某再次将王某约出，带他吃饭、喝酒、唱歌，席间，其他几位朋友也轮番劝说王某这个不是洗钱、不用担心、并不涉及违法犯罪。吉某承诺，只要跟着自己干，一个月搞个两三万不是问题。此时，王某早已被利益冲昏头脑，加上朋友的劝说，王某放松了警惕，按照对方要求先后在多家银行办理了多张银行卡，并将所有银行卡交给吉某等人。

△部分银行卡的转账记录

每次兼职时，王某在吉某的指导下，通手机银行进行转账等操作，还有几次帮忙去ATM机取钱。仅仅三天的时间，王某的银行流水金额就达到一百多万元，王某也收到了近三千元的报酬。

随后，民警顺藤摸瓜，陆续将吉某、陈某、韩某等人抓捕归案。经审查，陈某和韩某正是帮境外电诈团伙专事洗钱的小头目。从今年一月到案发，几个月的涉案金额就达数千万元。

审讯中，嫌疑人陈某交代，他也是被朋友韩某以“办卡挣外快”为由，一步步拉下水的。朋友韩某一开始跟他说是网上赌博的钱，后来陈某发现自己有几张卡被冻结了，就不敢做了，就每天拿1000块钱工资帮韩某打工。

陈某说，非法洗钱需要银行卡，越多越好，所以他们挖空心思去找，吉某是他认识的一个朋友，刚开始吉某也不肯帮忙找卡。当提出给钱后，吉某心动了。正好当时大学生王某在朋友圈找兼职，吉某又把王某带进了坑。

目前，相关人员因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被移送检察机关，案件还在进一步办理中。

对此，警方提醒市民，千万不要随便将自己的银行卡和身份信息借给他人使用，一旦涉及违法犯罪，后果严重，可能涉嫌到掩饰隐瞒犯罪所得罪或者帮信行为。如果金额数量较大，构成情节严重的情形，将处以三年至七年的有期徒刑并处或者单处罚金。（通讯员供图）