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兴业银行无锡惠山支行成功堵截一起单位异常开户事件

现代快报讯(通讯员 王桦) 近日,在柜员和会计主管细致的审核下,兴业银行无锡惠山支行成功堵截了一起涉嫌虚假注册单位异常开户事件,有效防范了出借账户风险。

当日,自称是无锡 XX 商贸有限公司法人代表杨 X 持公司有关证照前往兴业银行无锡惠山支行申请开立基本存款账户。经办柜员审核提交的相关资料无误后,按例询问法人代表杨 X 需开通的业务功能,发现法人代表杨 X 每个问题均需在微信问询后再回答,且填写的网银主管李 X 的密码信封邮寄地址也是微信发来的定位地址。柜员于是再次询问杨 X,李 X 是否为其单位员工。杨 X 一开始回答是其单位员工,几次对答后又称李 X 是自己老乡,临时借了她的身份证来办理开户及网银业务。

经办柜员觉得该单位开户情况可疑,遂向会计主管汇报。会计主管进一步询问杨 X 有关账户的基本信息,发现其对公司注册地址、经营地址以及经营范围等情况完全不了解。询问其账户是否本人使用时,杨 X 表示他只是挂名,实际控制人不是他。再进一步追问该单位股东及实际控制人是谁,杨 X 不作答而是去门外打电话,待打完电话后又改口说自己就是该单位实际控制人。鉴于杨 X 对单位基本情况完全不了解且说辞前后矛盾,涉嫌虚假注册及出借账户风险,惠山支行在提示了杨 X 出借账户存在的风险后,婉拒了其开户申请。

为防止企业结算账户用于诈骗作案,防范、打击电信网络新型违法犯罪,兴业银行无锡分行近年来通过有效核实企业开户真实意愿,及时发现可疑开户情形,采取有效风控措施,持续做好对买卖银行账户行为的防范,及时阻断危害企业账户资金安全的可疑交易,为保护人民群众财产安全和合法权益提供了良好的营商环境。


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